材料供应商控制程序 1.目的 确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围 适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义 无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、…

施工分承包方选择控制程序 目的 保证选择优秀的施工分承包方,保证建设工程招标的合理、公正性，合理控制建设工程的投资、质量、工期。 适用范围 适用于本公司投资开发的所有建设工程的施工分承包方选择。 引用文件 《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例实施细则》 定义 招标小组成员： 招标小组成员原则上由以下人员组成： 招标小组设组长一名，由集团公司总经理担任。 招标小组成员中应有办公室主任、监事长（或监事）。 招标小组成员中应有工程部经理，施工副经理，设计副经理，总经办计划督办、预决算室负责人、工程主管副总经理以及二名以…

设计分承包方选择控制程序 1.目的 择优选定设计分承包单位，确保设计工作能够保质、保量、按时完成。 2.适用范围 适用于公司所属工程项目的设计工作分承包。 3.引用文件 无。 4.定义 无。 5.职责 5.1总经理负责： a.《设计分承包合同》的审批； b.设计结算付款审批。 5.2监事长（或监事）负责参与设计招投标的评标。 5.3主管副总经理负责： a.《设计分承包计划书》的审批； b.设计投标单位的审批； c.《设计招标书》的审批； d.《设计投标书》的评审； e.《设计分承包合同》的审核； f.设计结算付款审…

计算机软件及数据控制程序 1.目的 控制计算机软件的安装、养护，保证电脑数据资料的安全性和完整性。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口计算机软件及其数据的管理控制。 3.引用文件 无。 4.定义 无。 5.职责 5.1公司主管副总经理负责指定软件开发人员，审批软件调试结果。 5.2部门负责人负责审批部门员工使用电脑资料的权限。 5.3兼职资料员负责系统软硬件的养护。 6.资格及培训 计算机使用者（用户）必须接受有关系统操作的培训,或具有大专以上学历。 7.程序 7.1电脑软件的委托开发、引进 7.1.1部门负责人…

外来文件控制程序 1.目的 保证公司对外来文件的正确有效使用。 2.适用范围 本程序适用于对外来文件的管理。 3.引用文件 无 4.定义 外来文件是指由公司总部转发或国家党政机关下发的标准、规范、规定等文件。 5.职责 5.1 现场办公室负责人负责外来文件送阅批示及制定选用的外来文件分发清单。 5.2 各部门负责人负责建议选用外来文件及已批准使用的外来文件在本部门的实行。 5.3 现场办公室资料员负责接收、登记外来文件,办理送批选用手续。 5.4 现场办公室资料员负责选用的外来文件的归档、保管及销毁等。 6.资格和…

图纸资料控制程序 1.目的 规范图纸资料收发、借阅、保管制度，保证作废图纸资料不被误用。 2.适用范围 本程序适用于公司工程项目开发施工期间的图纸资料管理。 3.引用文件 无。 4.定义 本程序所述“图纸资料”是指工程项目开发施工期间的各类设计图纸（含电子文件、效果图等）、设计变更通知及其它有关工程项目方面的文件资料。 5.职责 5.1主管副总经理负责审批机密图纸资料的借阅； 5.2工程部经理负责签发施工图及变更通知，并对常规文件拟定发放清单。 5.3工程部资料员负责图纸资料的收发、编号、登记、复印、盖章、归档保存…

工作文件控制程序 1.目的 保证工作文件及时起草、修订、颁发，失效工作文件不被误用。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口各部门工作文件的管理。 3.引用文件 无。 4.定义 4.1工作文件是指为了高质量地完成各项工作或作业所编写的如何完成该项工作或作业的细则, 主要包括: (1)操作手册； (2) 工作计划； (3) 工作指令、作业指导书； (4) 内部工作备忘录。 为便于工作计划的控制，以下所称“工作文件”不包括工作计划，而将计划作为一类特殊的工作文件单独描述其控制程序。 5.职责 5.1 ISO9000工作组…

程序文件控制程序 1.目的 控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口程序文件的控制。 3.引用文件 无。 4.定义 无。 5.职责 5.1管理者代表负责签发程序文件。 5.2 ISO9000工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件的文件号及版本。 5.3 ISO9000工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁，负责保存程序文件原件。 5.4各部门负责人负责审阅…

市场调研工作程序 目的 进行房地产市场调研，提出市场调研报告，供各级领导决策参考。 适用范围 本程序适用于本公司自行开发或合作开发的地产项目。 引用文件 3.1GFP5-9《统计技术应用控制程序》 定义 4.1房地产市场调研即收集并整理房地产市场信息，分析房地产市场发展的特点，预测未来房地产市场发展变化趋势的工作过程。 职责 5.1总经理负责审批委托专业调查公司的申请。 5.2主管副总经理负责审核委托专业调研公司的调研申请。 5.3市场部经理负责审批市场调研工作计划和各种市场调研报告，审核委托专业调查公司调研的申请…

设计变更控制程序 目的 用于保证设计变更的合理性、经济性，消除设计变更对投资和进度带来的消极影响。 适用范围 本程序适用于工程部对公司开发的所有工程建设项目进行设计变更控制。 引用文件 3.1 GFP5-3《图纸资料控制程序》 定义 设计变更：对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改。 职责 总经理负责审批签发增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》。 主管副总经理负责审核增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》，审批签发增加投资额3~5万元的《设计变更审批表》。 工程部经理负责审核增加投资额大于3万元的《设计…